Voormalig SEC-functionaris John Reed Stark opmerkingen over het robuuste toezicht van de Amerikaanse regering op Binance na de recente pleidooiovereenkomst. Ontdek de uitgebreide en ongekende monitoringmaatregelen die zijn opgelegd aan ‘s werelds grootste crypto-uitwisseling.
Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, heeft een pleidooiovereenkomst gesloten met de Amerikaanse overheid, wat heeft geleid tot een ongekend niveau van toezicht door verschillende Amerikaanse regelgevende instanties. Deze ontwikkeling komt nadat Binance ermee instemde om meer dan 4 miljard dollar aan boetes te betalen voor overtredingen van de Amerikaanse wetten, waaronder het witwassen van geld, het overtreden van sancties en het runnen van een niet-geregistreerd geldtransmissiebedrijf.
De reikwijdte van het toezicht van de overheid
DOJ’s uitgebreide toezichtschip
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een gedetailleerd en uitgebreid toezichtschip over de activiteiten van Binance onthuld. Dit werd benadrukt in documenten van de DOJ, die door John Reed Stark, voormalig hoofd van het Office of Internet Enforcement van de SEC, zo uitgebreid werden genoemd dat er een document van 13 pagina’s waarin de verplichtingen van Binance worden uiteengezet. Het monitorschap omvat toegang tot de documenten, middelen en zelfs personeel van het bedrijf, zoals noodzakelijk geacht door de aangestelde monitor.
Aanvullend regelgevend toezicht
Naast het directe toezicht van de DOJ omvat de pleidooiovereenkomst van Binance ook vijf jaar toezicht door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Bovendien zullen verschillende afdelingen van de criminele afdeling van het DOJ, waaronder die voor het witwassen van geld, de ontneming van vermogensbestanddelen, de nationale veiligheid, de contraspionage en de exportcontrole, de activiteiten van de beurs ook nauwlettend volgen.
Ongekende maatregelen
Stark benadrukte het ongekende karakter van dit niveau van toezicht op een mondiale financiële onderneming. Hij wees erop dat het toezicht van het DOJ en FinCEN uniek is voor een dergelijk bedrijf, wat wijst op een nieuw tijdperk van strikte regelgeving in de crypto-industrie.
Naleving en toelating van Binance
Te midden van deze strenge maatregelen hebben Binance en zijn voormalige CEO, Changpeng “CZ” Zhao, toegegeven dat ze de Amerikaanse wetten tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme hebben overtreden. Deze bekentenis maakt deel uit van hun overeenkomst om 4,3 miljard dollar aan boetes te betalen, wat een belangrijk hoofdstuk markeert in regelgevende maatregelen tegen crypto-uitwisselingen.
Source: De Amerikaanse regering gaat intensief toezicht uitoefenen op Binance, zegt een ex-SEC-functionaris