Ongeveer een maand na het FTX-schandaal werd SBF gearresteerd op de Bahama’s. Welkom bij ons artikel over de details van de arrestatie, de reden ervoor en wat ons in de toekomst te wachten staat.
Sam Bankman-Fried, de oprichter van FTX, werd maandag op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten op de Bahama’s gearresteerd, de dag voordat hij voor het Congres zou getuigen over de abrupte sluiting van een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld vorige maand .
De 30-jarige ondernemer, algemeen bekend onder zijn initialen SBF, reed een golf van bitcoin en andere digitale activa om een multimiljardair te worden voordat FTX’s plotselinge einde. Zijn arrestatie is een opmerkelijke val uit de gratie.
SBF gearresteerd in de Bahama’s
Het op de Bahama’s gevestigde, in 2019 gelanceerde beursbedrijf heeft op 11 november faillissement aangevraagd nadat het worstelde om kapitaal te verwerven om instorting te voorkomen, terwijl handelaren zich haastten om in slechts 72 uur $ 6 miljard van het platform te verwijderen. Sindsdien is aan het licht gekomen dat Bankman-Fried het gebruik van $ 10 miljard aan klantenfondsen heeft verborgen voor de ondersteuning van zijn handelsbedrijf.
De arrestatie vond plaats net toen Bankman-Fried zich klaarmaakte om zijn voormalige advocaten bij Sullivan en Cromwell, de nieuwe CEO van FTX, John Ray, en rivaliserende beursexploitant Binance voor het Congres te confronteren.
SBF werd maandag kort na 18.00 uur gearresteerd in zijn flatgebouw, een chique omheinde enclave genaamd Albany. Volgens de Bahamaanse politie zal hij dinsdag voor de rechter verschijnen. Volgens het bureau van de procureur-generaal van de Bahama’s zal hij naar verwachting worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Mogelijk ziet u de verklaring van Ryan Pinder KC van Twitter-gebruiker @greg_price11:
BREAKING: Sam Bankman-Fried is gearresteerd door de Bahamaanse politie na een “ontvangst van een formele kennisgeving van de Verenigde Staten dat het strafrechtelijke aanklachten heeft ingediend tegen SBF en waarschijnlijk om zijn uitlevering zal vragen.” pic.twitter.com/xSSDWCwGwh
— Greg Prijs (@greg_price11) 12 december 2022
Hoewel een woordvoerster van het kantoor van de Amerikaanse advocaat in Manhattan erkende dat SBF op de Bahama’s was gearresteerd, weigerde hij commentaar te geven op de beschuldigingen.
Hoe stortte FTX in?
De ineenstorting van FTX vond plaats gedurende een periode van 10 dagen in november 2022. Het probleem werd aangewakkerd door een CoinDesk-rapport van 2 november waaruit bleek dat Alameda Research, het kwantitatieve handelsbedrijf dat ook wordt gerund door Bankman-Fried, met een positie van $ 5 miljard in FTT, het native FTX-token. Volgens de studie had Alameda zijn investeringsbasis in FTT, het token dat zijn zusterbedrijf had gecreëerd, in plaats van in fiatgeld of een andere vorm van cryptocurrency. Dat riep vragen op over de niet-gerapporteerde hefboomwerking en solvabiliteit van Bankman-enterprises’ Fried in de cryptocurrency-sector.
FTX-instorting: 6 november
De grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld, Binance, zei op 6 november dat het al zijn bezit aan FTT-tokens, of ongeveer 23 miljoen tokens ter waarde van $ 529 miljoen, zou verkopen. Na de ineenstorting van het Terra (LUNA) cryptocurrency-token eerder in 2022, beweerde de CEO van Binance, Changpeng “CZ” Zhao, dat risicobeheer de basis was voor de beslissing om het FTT-belang van de beurs te liquideren.
FTX-instorting: 7 november
De volgende dag maakte FTX een liquiditeitscrisis door. Bankman-Fried deed een poging om FTX-investeerders gerust te stellen dat hun activa veilig waren, maar in de dagen na de onthulling van CoinDesk eisten consumenten opnames van in totaal $ 6 miljard. De waarde van FTT daalde met 80% in slechts twee dagen.
FTX-instorting: 9 november
De belofte van redding was slechts tijdelijk, aangezien Binance zich de volgende dag terugtrok uit de overeenkomst. De beurs zei op 9 november dat het de overname van FTX zou staken nadat de due diligence van het bedrijf bezorgdheid had geuit over, onder andere, de onjuiste behandeling van activa van klanten.
Op Twitter erkende Bankman-Fried de liquiditeitssituatie en bood hij zijn excuses aan voor het onvermogen van de niet-Amerikaanse beurs van FTX om aan de vraag van de consument te voldoen. Volgens Bankman-Fried berekende FTX de hefboomwerking en liquiditeit verkeerd als gevolg van “slechte interne etikettering”.
FTX-instorting: 11 november
Op 11 november nam Bankman-Fried ontslag als CEO van FTX en werd hij opgevolgd door John J. Ray III, die eerder het energiehandelsbedrijf Enron door faillissementsprocedures had geleid. Op dezelfde dag onthulde FTX dat ongeveer 130 andere gelieerde bedrijven ook bij de procedure betrokken waren toen het faillissementsbescherming van Chapter 11 aanvroeg.
Binnen enkele uren na de faillietverklaring beweerde FTX dat het het slachtoffer was geworden van “ongeautoriseerde transacties” en dat het om veiligheidsredenen zijn digitale activa naar koude opslag zou verplaatsen.
FTX-instorting: 16 november
Sam Bankman-Fried wordt beschuldigd in een class action-rechtszaak die op 16 november is aangespannen bij een federale rechtbank in Florida van het ontwikkelen van een frauduleus cryptocurrency-plan dat bedoeld is om te profiteren van ongeschoolde investeerders uit het hele land. Andere beroemde mensen die naar verluidt Bankman-Fried hebben geholpen bij het uitvoeren van het plan, worden in de zaak vermeld, waaronder Steph Curry, Shaquille O’Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry David en Kevin O’Leary.
Toekomst
Bankman-Fried zou kunnen worden veroordeeld tot levenslang in de gevangenis zonder de mogelijkheid van vrijlating onder toezicht als de federale overheid beschuldigingen uit van telefraude of bankfraude. Het zou zeldzaam maar niet uitzonderlijk zijn om zo’n zware straf op te leggen. Voor zijn enorme ponzi-zwendel kreeg het meesterbrein van het Ponzi-plan Bernie Madoff een gevangenisstraf van 150 jaar, in feite een levenslange gevangenisstraf. De ineenstorting van FTX heeft al geleid tot de liquidatie van BlockFi Lending en heeft de markt volledig ontwricht.
Sommige advocaten zeggen dat de SBF waarschijnlijk zal worden uitgezet.
Om het verhaal van de arrestatie van SBF samen te vatten: het hoofdstuk 11 faillissement van het bedrijf werd aangekondigd nadat FTX beweerde dat het was gehackt. Er ontstonden crypto-uitwisselingen van SBF met zijn tweede bedrijf, samen met vele bekende namen. Binance beweerde aanvankelijk FTT te helpen voor de voordelen van de cryptomarkten en trok deze claim later in. Er werd een class action-rechtszaak aangespannen tegen SBF en FTX, en SBF werd 2 weken later gearresteerd.
En dat dekt alles voor de arrestatie van SBF. Komt er eindelijk een einde aan het FTX-schandaal, dat vorige maand de cryptowereld als een bom insloeg? We zullen u het nieuws over de beslissing van de rechtbank over dit onderwerp meedelen zodra we erover horen.
