Is crypto verboden in India? Het gebruik van cryptocurrency in India is al geruime tijd onderwerp van discussie. Met de recente uitgifte van show-cause mededelingen aan negen offshore crypto-handelsplatforms is de vraag die bij iedereen leeft: Is crypto verboden in India? Laten we dieper graven en erachter komen.
Cryptocurrency, een digitale of virtuele valuta die cryptografie gebruikt voor beveiliging, wint wereldwijd aan populariteit, en India is daarop geen uitzondering. De Indiase regering maakt zich echter zorgen over het mogelijke misbruik van cryptocurrency voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarom ondernemen ze stappen om het gebruik van cryptocurrency in het land te reguleren.
Is crypto verboden in India: wat is er gebeurd?
Donderdag heeft de Indiase regering show-cause mededelingen uitgegeven aan negen offshore crypto-handelsplatforms, waaronder populaire namen als Binance, KuCoin en Huobi. De kennisgevingen zijn uitgegeven op grond van de antiwitwaswetgeving door de Financiële inlichtingeneenheid van India (FIU IND)verantwoordelijk voor het verwerken van informatie over verdachte financiële transacties.
Volgens het ministerie van Financiën voldeden de platforms in kwestie niet aan de bepalingen van de antiwitwaswet. Als gevolg hiervan ondernam de overheid actie om de webadressen te blokkeren.
Wat betekent dit voor de cryptocurrency-industrie in India?
Door de laatste stap van de Indiase regering vragen velen zich af of cryptocurrency verboden is. Het is echter belangrijk op te merken dat het uitgeven van waarschuwingen en het blokkeren van webadressen niet noodzakelijkerwijs een verbod op cryptocurrency betekent.
De Indiase regering onderneemt stappen om het gebruik van cryptocurrency in het land te reguleren. In maart 2023 werden dienstverleners op het gebied van virtuele digitale activa (VDA) onder de wet gebracht Bestrijding van het witwassen van geld/bestrijding van de financiering van terrorisme (AML-CFT) kader. Dit betekent dat cryptoplatforms zich als meldplichtige entiteiten moeten registreren bij de FIU IND en moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.
De meldingen aan offshore cryptohandelplatforms maken deel uit van de inspanningen van de overheid om ervoor te zorgen dat alle aanbieders van cryptodiensten voldoen aan de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PML). in India.
Wat is het volgende?
De Indiase regering ondergaat momenteel een collegiale toetsing van haar raamwerk ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme door de Financial Action Task Force (FATF), een VN-organisatie. In de evaluatie wordt de technische geschiktheid van de aanbevelingen beoordeeld, evenals de effectiviteit van India’s kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
In de tussentijd moeten aanbieders van cryptodiensten voldoen aan de regelgeving van de Indiase overheid. Vanaf nu, Bij de FIU IND hebben zich 31 VDA-dienstverleners aangemeld. Ondanks dat ze een aanzienlijk deel van de Indiase gebruikers bedienen, zijn verschillende offshore-entiteiten echter niet geregistreerd, wat heeft geleid tot de uitgifte van show-cause-kennisgevingen.
Verboden Indiase crypto-uitwisselingslijst
Volgens de show-cause mededelingen van de FIU zijn de volgende crypto-uitwisselingen in India verboden:
- Binantie
- Kraken
- Huobi
- Gate.io
- Bittrex
- Bitfinex
- Bitstempel
- OKX
Het is belangrijk op te merken dat deze lijst mogelijk niet uitputtend is en dat de Indiase overheid in de toekomst verdere kennisgevingen of verboden kan uitvaardigen.
Samenvattend: hoewel recente acties van de Indiase regering verwarring hebben veroorzaakt over de legaliteit van cryptocurrencies in het land, is het belangrijk op te merken dat het uitgeven van show-cause mededelingen en het blokkeren van websites niet noodzakelijkerwijs een verbod op cryptocurrency betekent.
Uitgelichte afbeeldingscredits: frimufilms / Freepik
Source: Is crypto verboden in India? Dit is wat je moet weten