In een “grote internationale handhavingsactie voor cryptocurrency” heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie de arrestatie aangekondigd van de oprichter van Bitzlato, Anatoly Legkodymov.
De Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco kondigde op 18 januari aan dat de Verenigde Staten en Frankrijk beslag hadden gelegd op de website van Bitzlato en het bedrijf bestempelden als een “groot witwasprobleem” in verband met illegale Russische financiering. Volgens Monaco hebben de Amerikaanse autoriteiten actie ondernomen tegen Bitzlato wegens “het leiden van een geldtransportbedrijf dat illegale fondsen vervoerde en overmaakte en dat niet voldeed aan de Amerikaanse wettelijke waarborgen”. Dit was een gezamenlijke inspanning van het ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën en de Franse autoriteiten.
Legkodymov, een Rus die in China woont, werd op 17 januari in Miami door de FBI gearresteerd als onderdeel van de zaak tegen Bitzlato. De United States District Court voor het zuidelijke district van Florida zal zijn aanklacht behandelen.
Internationale handhavingsactie voor cryptocurrency: DOJ crypto-handhaving uitgelegd
Volgens de strafrechtelijke aanklacht die door de Amerikaanse autoriteiten is ingediend, werd Bitzlato beschouwd als een “cruciale financiële hulpbron” voor de Hydra darknet-marktplaats omdat het gebruikers in staat stelde betalingen wit te wassen, inclusief die verkregen uit ransomware-aanvallen.
Veel van de bezittingen van Bitzlato, waaronder de servers van het bedrijf en de oprichter, werden in beslag genomen tijdens een gezamenlijke handhavingscampagne in heel Europa en de Verenigde Staten. Nadat het National Cryptocurrency Enforcement Team in oktober 2021 was opgericht, noemde Monaco deze zaak de “belangrijkste handhavingsinspanning” tegen een uitwisseling.
Kenneth Polite, assistent-procureur-generaal van de strafrechtelijke afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie, verklaarde dat de regering “net begonnen” was met haar harde optreden tegen bedrijven die hielpen bij het witwassen van geld. Monaco waarschuwde tegen mensen die misdaden plegen tegen het Amerikaanse financiële systeem “vanaf een tropisch eiland”, maar ging niet specifiek in op de lopende zaak tegen cryptocurrency exchange FTX en zijn voormalige CEO, Sam Bankman-Fried.
Source: Internationale handhavingsactie voor cryptocurrency: DOJ crypto-handhaving uitgelegd