Dit artikel legt alles uit wat je nodig hebt over de Binance Hamas-rechtszaak. Families van Hamas-slachtoffers hebben de cryptocurrency-uitwisseling Binance aangeklaagd en beweren dat het platform de terroristische groepering in staat heeft gesteld sancties te omzeilen en haar activiteiten te financieren.
De rechtszaak, die in februari 2024 werd ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan, beschuldigt Binance ervan van 2017 tot 2023 handel te drijven voor Hamas, waardoor de organisatie effectief internationale sancties en antiwitwasregels (AML) heeft kunnen omzeilen.
Binance Hamas-rechtszaak: alles wat u moet weten
De eisers, waaronder gijzelaars, familieleden van overleden slachtoffers en anderen die door Hamas zijn getroffen, eisen zowel compenserende als punitieve schadevergoeding van Binance. De eisers beweren dat het onvermogen van de beurs om te voorkomen dat haar platform wordt gebruikt voor de financiering van terrorisme hen aanzienlijke schade heeft toegebracht.
Specifieke beschuldigingen tegen Binance
De rechtszaak beschrijft hoe de activiteiten van Binance Hamas in staat stelden transacties uit te voeren door traditionele banksystemen en sancties te omzeilen. Voormalig CEO Changpeng Zhao wordt ook genoemd als beklaagde, naast de regeringen van Iran en Syrië.
In de rechtszaak wordt de Amerikaanse Anti-Terrorism Act aangehaald, waarin wordt beweerd dat de beklaagden door hun daden “substantiële hulp” hebben verleend aan terroristen.
Deze zaak benadrukt dat cryptocurrency-uitwisselingen steeds meer onder de loep worden genomen op hun naleving van internationale financiële regelgeving. Amerikaanse wetgevers zoals senator Cynthia Lummis en vertegenwoordiger French Hill hebben hun bezorgdheid geuit over het mogelijke misbruik van cryptocurrencies voor de financiering van terrorisme, wat de noodzaak van strenger toezicht op transacties onderstreept.
De rechtszaak komt nadat Binance te maken kreeg met regelgevende en juridische uitdagingen, waaronder boetes voor AML-overtredingen en de veroordeling van de voormalige CEO. Deze gebeurtenissen brachten kwetsbaarheden in de nalevingsprotocollen van de beurs aan het licht, waardoor verbeterde maatregelen nodig waren om te voorkomen dat gesanctioneerde entiteiten het platform zouden gebruiken.
Deze zaak vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling in het voortdurende debat over de verantwoordelijkheid van cryptocurrency-uitwisselingen. De uitkomst zou nieuwe precedenten kunnen scheppen voor de AML- en terrorismefinancieringsregelgeving (CTF) in de cryptosector, wat mogelijk kan leiden tot aanzienlijke veranderingen in het regelgevingslandschap voor digitale valuta.
Uitgelichte afbeeldingscredits: Advocatenkantoor Tingey voor letselschade / Unsplash
Source: Binance aangeklaagd door Hamas-slachtoffers wegens vermeende terreurfinanciering
